اکسپرس 24
کتاب اصول و راهکارهای جامع انطباق با قوانین و مقررات در مؤسسات مالی ایران

کتاب اصول و راهکارهای جامع انطباق با قوانین و مقررات در مؤسسات مالی ایران

تگ‌ها: Compliance در بانکداری اصول بانکداری اسلامی انطباق با مقررات بانکی حاکمیت شرکتی حقوق بانکی ایران شفافیت مالی قوانین بانک مرکزی مبارزه با پولشویی مدیریت ریسک مالی نظارت بر مؤسسات مالی

انتخاب پلن

انتخاب پلن برای ادامه خرید الزامی است.

پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 62,488 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره اصول و راهکارهای جامع انطباق با قوانین و مقررات در مؤسسات مالی ایران

موضوع کلی: مدیریت و نظارت در نظام بانکی و مالی

موضوع میانی: حاکمیت شرکتی و انطباق با مقررات پولی و بانکی

📋 سرفصل‌های دوره (100 موضوع)

  • 1. مبانی و تعاریف انطباق در نظام مالی و بانکی
  • 2. جایگاه واحد انطباق در ساختار سازمانی مؤسسات مالی
  • 3. نقش حاکمیت شرکتی در پیشگیری از ریسک‌های قانونی
  • 4. اصول حاکم بر بانکداری بدون ربا و عقود اسلامی
  • 5. مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حوزه انطباق
  • 6. تطبیق محصولات و خدمات بانکی با موازین فقهی
  • 7. مدیریت ریسک عدم انطباق و پیامدهای آن
  • 8. آشنایی با قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • 9. تکالیف قانونی مؤسسات مالی در شناسایی مشتریان
  • 10. نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و گزارش‌دهی به مراجع ذی‌صلاح
  • 11. حفاظت از اطلاعات مشتریان و محرمانگی در نظام بانکی
  • 12. ضوابط و مقررات مربوط به بانکداری الکترونیک و پرداخت‌های نوین
  • 13. نظارت بر فعالیت‌های ارزی و مقررات مربوط به صرافی‌ها
  • 14. اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌های فردی کارکنان در نظام مالی
  • 15. نقش حسابرسی داخلی در پایش انطباق با قوانین
  • 16. فرایندهای شناسایی و ارزیابی ریسک‌های انطباق
  • 17. روش‌های طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی
  • 18. نحوه برخورد با تخلفات اداری و مالی در مؤسسات بانکی
  • 19. مقررات مربوط به شفافیت مالی و گزارش‌گری در بازار سرمایه
  • 20. الزامات انطباق در حوزه بیمه و شرکت‌های بیمه
  • 21. نقش کمیته‌های انطباق و تطبیق در بانک‌ها
  • 22. مستندسازی فعالیت‌ها و مدیریت سوابق انطباق
  • 23. آموزش و فرهنگ‌سازی انطباق در سطوح مختلف سازمانی
  • 24. چالش‌های پیاده‌سازی مقررات در محیط‌های رقابتی مالی
  • 25. نظارت بر قراردادهای بانکی و انطباق با قوانین مدنی و تجاری
  • 26. بررسی پرونده‌های انضباطی و تجربیات نظارتی بانک مرکزی
  • 27. نحوه تعامل با بازرسان و ناظران قانونی
  • 28. اصول حاکم بر حراست و امنیت در مؤسسات مالی
  • 29. مدیریت تعارض منافع در ارکان مدیریتی بانک‌ها
  • 30. بررسی الزامات قانونی در اعطای تسهیلات کلان
  • 31. استانداردهای گزارش‌گری مالی و انطباق با استانداردهای حسابداری ملی
  • 32. پایش تغییرات قوانین و مقررات و به‌روزرسانی دستورالعمل‌های داخلی
  • 33. نقش بازرسی در صیانت از دارایی‌های بانکی
  • 34. مقررات ناظر بر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری
  • 35. ارزیابی اثربخشی برنامه‌های انطباق در مؤسسات مالی
  • 36. راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی در شبکه بانکی
  • 37. الزامات انطباق در حوزه‌های خدمات بانکداری شرکتی
  • 38. نظارت بر عملکرد کارت‌های بانکی و ابزارهای پرداخت
  • 39. اصول حاکم بر مدیریت نقدینگی با رعایت موازین شرعی
  • 40. فرایندهای نظارت بر اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها
  • 41. چالش‌های نظارتی در بانکداری دیجیتال و فین‌تک‌ها
  • 42. حفاظت از حقوق مشتریان و رسیدگی به شکایات بانکی
  • 43. نقش انطباق در پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی
  • 44. استانداردهای اخلاقی در تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی
  • 45. بررسی قوانین ناظر بر حاکمیت فناوری اطلاعات در بانک‌ها
  • 46. مدیریت بحران و تداوم کسب‌وکار با رعایت چارچوب‌های قانونی
  • 47. ارتقای سلامت اداری در نظام بانکی کشور
  • 48. اصول حاکم بر نظارت بر تراکنش‌های کلان و مشکوک
  • 49. تطبیق عملیات بانکی با قوانین مربوط به چک و اسناد تجاری
  • 50. روش‌های ارزیابی عملکرد واحد انطباق در سازمان‌های مالی

📚 محتوای این محصول آموزشی (پکیج کامل)

💡 این محصول یک نسخهٔ کامل و جامع است

تمامی محتوای آموزشی این کتاب در قالب یک بسته‌ی کامل و یکپارچه ارائه می‌شود و شامل تمام نسخه‌ها و فایل‌های موردنیاز برای یادگیری است.

🎁 محتویات کامل بسته دانلودی

🎯 این بسته یک دورهٔ آموزشی کامل و چندلایه است؛ شامل کتاب‌ها، تمرین‌ها و خودآزمایی .

ℹ️ نکات مهم هنگام خرید

  • این محصول به صورت فایل دانلودی کامل ارائه می‌شود و نسخهٔ چاپی ندارد.
  • توجه: لینک‌های اختصاصی دوره طی حداکثر 24 ساعت پس از ثبت سفارش ارسال می‌شوند.
  • دقت کنید لینک ها به شماره موبایل شما ارسال می شوند. پس در ارائه شماره موبایل صحیح دقت کنید.
  • برای راهنمایی در مورد نحوه دانلود به شماره 09395106248 پیامک دهید یا تماس بگیرید. (ایده آل ترین گزینه ارسال پیام در یکی از پیام رسان ها به همین شماره است تا سریعا لینک های کتاب همانجا برای شما ارسال گردد.)
  • اگر پرداخت انجام شده ولی بعد از 24 ساعت هنوز لینک‌ها را دریافت نکرده‌اید، نام و نام خانوادگی و نام محصول را پیامک کنید تا لینک‌ها دوباره ارسال شوند.

💬 راه‌های ارتباطی پشتیبانی:
واتس‌اپ یا هر پیام رسان داخلی یا پیامک: 09395106248
تلگرام: @ma_limbs

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.