کتاب صوتی مقررات بانکی و انطباق

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مقررات بانکی و انطباق

موضوع کلی: مدیریت و نظارت در نظام بانکی و مالی

موضوع میانی: بازارهای مالی

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. یاتقان
• 2. مبانی مقررات بانکی
• 3. نقش بانک مرکزی در تنظیم مقررات
• 4. قانون عملیات بانکی غیرربوی
• 5. مفاهیم کلیدی در انطباق بانکی
• 6. شناخت مشتری (KYC) و الزامات آن
• 7. ارزیابی ریسک مشتری
• 8. پیشگیری از پولشویی
• 9. مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم
• 10. نهادهای نظارتی بانکی
• 11. فرآیندهای گزارش‌دهی انطباق
• 12. مسئولیت‌های قانونی بانک‌ها در انطباق
• 13. مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها
• 14. حاکمیت شرکتی و انطباق
• 15. استانداردهای بین‌المللی انطباق بانکی
• 16. مقررات مبارزه با فساد
• 17. حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها در بانکداری
• 18. امنیت سایبری در بانک‌ها
• 19. توسعه و پیاده‌سازی برنامه‌های انطباق
• 20. آموزش و آگاهی‌رسانی کارکنان بانک
• 21. انطباق در بانکداری الکترونیک
• 22. انطباق در بانکداری همراه
• 23. مقررات مربوط به تسهیلات بانکی
• 24. انطباق در معاملات ارزی
• 25. انطباق در عملیات صادرات و واردات
• 26. مقررات مربوط به اوراق بهادار
• 27. انطباق در سرمایه‌گذاری‌های بانکی
• 28. مقررات مربوط به بیمه
• 29. انطباق در خدمات پرداخت
• 30. مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال
• 31. نقش فناوری اطلاعات در انطباق بانکی
• 32. استفاده از داده‌کاوی در انطباق
• 33. ممیزی داخلی و خارجی انطباق
• 34. ارزیابی عملکرد انطباق
• 35. بهبود مستمر فرآیندهای انطباق
• 36. مقررات مربوط به حریم خصوصی مشتریان
• 37. مقررات مربوط به تبلیغات بانکی
• 38. مقررات مربوط به قراردادهای بانکی
• 39. مسائل حقوقی در انطباق بانکی
• 40. مقررات مربوط به افشای اطلاعات
• 41. مقررات مربوط به رقابت در بازار بانکی
• 42. مقررات مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان
• 43. مقررات مربوط به مدیریت شکایات مشتریان
• 44. مقررات مربوط به بازرسی‌های بانکی
• 45. مقررات مربوط به انحلال و ادغام بانک‌ها