کتاب ممیزی و انطباق AML با فرمت AZW3 برای کتابخوان کیندل و فرمت EPUB

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره ممیزی و انطباق AML

موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: مبارزه با پولشویی (AML)

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. مبانی پولشویی و تامین مالی تروریسم
• 2. شناخت ریسک پولشویی در بخش‌های مختلف
• 3. چارچوب قانونی مبارزه با پولشویی در ایران
• 4. نقش بانک مرکزی در AML
• 5. معرفی اشخاص و احراز هویت مشتریان
• 6. وظایف و مسئولیت‌های موسسات مالی در AML
• 7. گزارش تراکنش‌های مشکوک
• 8. نظارت و کنترل داخلی در AML
• 9. تحلیل تراکنش‌ها و شناسایی الگوهای مشکوک
• 10. آشنایی با لیست‌های تحریم‌های بین‌المللی
• 11. روش‌های پولشویی رایج و تشخیص آنها
• 12. مراحل انجام ممیزی AML
• 13. بررسی اسناد و مدارک مربوط به AML
• 14. ارزیابی سیستم‌های کنترل داخلی AML
• 15. تهیه گزارش ممیزی AML
• 16. اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در AML
• 17. آموزش و آگاه‌سازی کارکنان در زمینه AML
• 18. نقش فناوری اطلاعات در AML
• 19. استفاده از نرم‌افزارهای AML
• 20. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم
• 21. شناخت ریسک تامین مالی تروریسم
• 22. ممیزی تراکنش‌های بین‌المللی
• 23. ارزیابی ریسک جغرافیایی در AML
• 24. ارزیابی ریسک مشتری در AML
• 25. چگونگی برخورد با تراکنش‌های پرریسک
• 26. استانداردهای بین‌المللی AML و CFT
• 27. گروه کاری اقدام مالی (FATF) و الزامات آن
• 28. تغییرات قوانین AML و انطباق با آنها
• 29. ممیزی عملکرد واحدهای ویژه AML
• 30. ارزیابی اثربخشی برنامه‌های AML
• 31. ممیزی انطباق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی
• 32. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با فساد
• 33. بررسی فرآیندهای گزارش‌دهی در AML
• 34. ارزیابی ریسک سایبری در AML
• 35. ممیزی انطباق با حریم خصوصی داده‌ها در AML
• 36. تکنیک‌های پیشرفته تشخیص پولشویی
• 37. نقش هوش مصنوعی در AML
• 38. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با جرایم سایبری مرتبط با AML
• 39. ممیزی انطباق با قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال
• 40. بررسی تاثیر تحریم‌ها بر AML
• 41. ممیزی انطباق با استانداردهای گزارش‌دهی FATF
• 42. ممیزی انطباق با دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بیمه
• 43. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها
• 44. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در موسسات لیزینگ
• 45. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در تجارت الکترونیکی