دوره مقررات AML و تراکنش‌های مالی همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره مقررات AML و تراکنش‌های مالی

موضوع کلی: مالی کمی و بازارهای مالی نوین

موضوع میانی: تأیید هویت امن تراکنش‌ها

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. آشنایی با پولشویی و جرایم مرتبط
• 2. مبانی قانونی مبارزه با پولشویی در ایران
• 3. نقش بانک مرکزی در مقابله با پولشویی
• 4. شناخت مشتری (KYC) و اهمیت آن
• 5. روش‌های شناسایی مشتریان حقیقی
• 6. روش‌های شناسایی مشتریان حقوقی
• 7. ارزیابی ریسک پولشویی در بانک‌ها و موسسات مالی
• 8. گزارش تراکنش‌های مشکوک (STR)
• 9. فرآیند گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک
• 10. مسئولیت‌های قانونی گزارش‌دهندگان
• 11. تحلیل تراکنش‌های مشکوک
• 12. الگوهای رفتاری پولشویی
• 13. شناخت انواع نهادهای درگیر در پولشویی
• 14. نقش حسابرسان در کشف پولشویی
• 15. مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)
• 16. تفاوت‌های AML و CFT
• 17. تحریم‌های مالی و ارتباط آن‌ها با پولشویی
• 18. نقش سازمان‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی (گروه اقدام مالی - FATF)
• 19. استانداردهای FATF و الزامات آن
• 20. تطبیق قوانین داخلی با استانداردهای FATF
• 21. آشنایی با ریسک‌های پولشویی در بخش املاک و مستغلات
• 22. آشنایی با ریسک‌های پولشویی در حوزه ارز و صرافی
• 23. آشنایی با ریسک‌های پولشویی در تجارت الکترونیک
• 24. نقش فناوری‌های نوین در پولشویی و مقابله با آن
• 25. استفاده از داده‌کاوی در تشخیص پولشویی
• 26. آشنایی با ارزهای دیجیتال و ریسک پولشویی مرتبط با آن‌ها
• 27. آشنایی با بلاک‌چین و کاربردهای آن در مبارزه با پولشویی
• 28. آموزش‌های داخلی برای کارکنان بانک‌ها و موسسات مالی
• 29. توسعه و اجرای برنامه انطباق AML
• 30. آزمایش و ارزیابی اثربخشی برنامه انطباق
• 31. نقش نهادهای نظارتی در مبارزه با پولشویی
• 32. آشنایی با قوانین مجازات اسلامی مرتبط با پولشویی
• 33. مطالعه موردی: نمونه‌های پولشویی در ایران
• 34. مطالعه موردی: بررسی یک گزارش تراکنش مشکوک
• 35. بهبود مستمر برنامه انطباق AML
• 36. تکنیک‌های پیشرفته تحلیل ریسک پولشویی
• 37. آشنایی با نرم‌افزارهای AML
• 38. نقش هوش مصنوعی در مبارزه با پولشویی
• 39. مسائل حقوقی مرتبط با پولشویی
• 40. تأثیر پولشویی بر اقتصاد ملی
• 41. جلوگیری از پولشویی در موسسات لیزینگ
• 42. جلوگیری از پولشویی در شرکت‌های بیمه
• 43. جلوگیری از پولشویی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• 44. جلوگیری از پولشویی در تعاونی‌های اعتباری
• 45. آشنایی با قوانین مبارزه با فساد اقتصادی