دوره شناسایی الگوهای پولشویی همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره شناسایی الگوهای پولشویی

موضوع کلی: مالی کمی و بازارهای مالی نوین

موضوع میانی: تأیید هویت امن تراکنش‌ها

📋 سرفصل‌های دوره

• 1. شناخت جرایم مالی و پولشویی
• 2. مفاهیم پایه پولشویی
• 3. مراحل پولشویی: جذب، لایه‌بندی، یکپارچه‌سازی
• 4. روش‌های پنهان‌سازی منابع مالی
• 5. شناسایی تراکنش‌های مشکوک
• 6. نقش بانک‌ها در مبارزه با پولشویی
• 7. قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در ایران
• 8. استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی (گروه ویژه اقدام مالی - FATF)
• 9. مؤسسات مالی غیربانکی و پولشویی
• 10. صرافی‌ها و ریسک پولشویی
• 11. بیمه‌ها و پولشویی
• 12. املاک و مستغلات و پولشویی
• 13. حمل و نقل بین‌المللی و پولشویی
• 14. نقش ارزهای دیجیتال در پولشویی
• 15. شناسایی الگوهای پولشویی در تجارت بین‌المللی
• 16. پولشویی از طریق شرکت‌های صوری
• 17. پولشویی در بخش املاک و مسکن لوکس
• 18. پولشویی در حوزه واردات و صادرات
• 19. پولشویی و جرایم سازمان‌یافته
• 20. تحقیقات مالی و ردیابی دارایی‌ها
• 21. جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات مالی
• 22. گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک (STR)
• 23. مسئولیت‌های قانونی گزارش‌دهندگان
• 24. آموزش و آگاهی‌رسانی کارکنان مؤسسات مالی
• 25. برنامه‌های انطباق با مبارزه با پولشویی
• 26. ارزیابی ریسک پولشویی
• 27. کنترل‌های داخلی در مبارزه با پولشویی
• 28. نظارت و بازرسی از مؤسسات مالی
• 29. همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با پولشویی
• 30. پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• 31. شناسایی اشخاص تحریم‌شده
• 32. بررسی دقیق مشتری (CDD)
• 33. بررسی پیشرفته مشتری (EDD)
• 34. محدودیت‌های قانونی در دسترسی به اطلاعات مالی
• 35. استفاده از فناوری در شناسایی پولشویی
• 36. تحلیل شبکه‌های پولشویی
• 37. شناسایی الگوهای پولشویی در حوزه هنر و عتیقه‌جات
• 38. پولشویی و قاچاق مواد مخدر
• 39. پولشویی و فساد اداری
• 40. نقش پلیس و دستگاه قضایی در مبارزه با پولشویی
• 41. بهبود مستمر برنامه‌های انطباق
• 42. سناریوهای پولشویی در کسب و کارهای کوچک
• 43. شناخت نشانه‌های هشداردهنده پولشویی
• 44. نقش حسابرسان در شناسایی پولشویی
• 45. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات