اکسپرس 24
دوره ممیزی و انطباق AML همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

دوره ممیزی و انطباق AML همراه با فلش‌کارت آموزشی — ارائه روی فلش مموری

1,990,000 تومان
پرداخت اقساطی
در صورت خرید اقساطی هر قسط: 497,500 تومان
۴ قسط ماهانه. بدون سود، چک و ضامن.
پرداخت اقساطی با دیجی‌پی پرداخت اقساطی با ترب‌پی

🎓 دوره آموزشی جامع

📚 اطلاعات دوره

عنوان دوره: دوره ممیزی و انطباق AML

موضوع کلی: مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری

موضوع میانی: مبارزه با پولشویی (AML)

📋 سرفصل‌های دوره

  • 1. مبانی پولشویی و تامین مالی تروریسم
  • 2. شناخت ریسک پولشویی در بخش‌های مختلف
  • 3. چارچوب قانونی مبارزه با پولشویی در ایران
  • 4. نقش بانک مرکزی در AML
  • 5. معرفی اشخاص و احراز هویت مشتریان
  • 6. وظایف و مسئولیت‌های موسسات مالی در AML
  • 7. گزارش تراکنش‌های مشکوک
  • 8. نظارت و کنترل داخلی در AML
  • 9. تحلیل تراکنش‌ها و شناسایی الگوهای مشکوک
  • 10. آشنایی با لیست‌های تحریم‌های بین‌المللی
  • 11. روش‌های پولشویی رایج و تشخیص آنها
  • 12. مراحل انجام ممیزی AML
  • 13. بررسی اسناد و مدارک مربوط به AML
  • 14. ارزیابی سیستم‌های کنترل داخلی AML
  • 15. تهیه گزارش ممیزی AML
  • 16. اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در AML
  • 17. آموزش و آگاه‌سازی کارکنان در زمینه AML
  • 18. نقش فناوری اطلاعات در AML
  • 19. استفاده از نرم‌افزارهای AML
  • 20. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم
  • 21. شناخت ریسک تامین مالی تروریسم
  • 22. ممیزی تراکنش‌های بین‌المللی
  • 23. ارزیابی ریسک جغرافیایی در AML
  • 24. ارزیابی ریسک مشتری در AML
  • 25. چگونگی برخورد با تراکنش‌های پرریسک
  • 26. استانداردهای بین‌المللی AML و CFT
  • 27. گروه کاری اقدام مالی (FATF) و الزامات آن
  • 28. تغییرات قوانین AML و انطباق با آنها
  • 29. ممیزی عملکرد واحدهای ویژه AML
  • 30. ارزیابی اثربخشی برنامه‌های AML
  • 31. ممیزی انطباق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی
  • 32. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با فساد
  • 33. بررسی فرآیندهای گزارش‌دهی در AML
  • 34. ارزیابی ریسک سایبری در AML
  • 35. ممیزی انطباق با حریم خصوصی داده‌ها در AML
  • 36. تکنیک‌های پیشرفته تشخیص پولشویی
  • 37. نقش هوش مصنوعی در AML
  • 38. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با جرایم سایبری مرتبط با AML
  • 39. ممیزی انطباق با قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال
  • 40. بررسی تاثیر تحریم‌ها بر AML
  • 41. ممیزی انطباق با استانداردهای گزارش‌دهی FATF
  • 42. ممیزی انطباق با دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی در بیمه
  • 43. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در صرافی‌ها
  • 44. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در موسسات لیزینگ
  • 45. ممیزی انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی در تجارت الکترونیکی
✦ مجموعه ویژه یادگیری

یک دوره، چند مسیر برای یادگیری بهتر

کتاب‌های آموزشی، محتوای صوتی و تصویری و دسترسی به سامانه آنلاین فلش‌کارت؛ مجموعه‌ای برای مطالعه، تمرین و تثبیت آموخته‌ها.

📚 محتوای متنی 🎧 صوت و ویدیو 🧠 مرور هوشمند

محتویات بسته آموزشی

مجموعه‌ای از منابع برای شیوه‌های مختلف یادگیری
📚
کتاب نکته‌های خودمانی
نسخه PDF با زبان ساده، روان و کاربردی برای یادگیری راحت‌تر مفاهیم.
PDF · بیان ساده
📘
کتاب نکته‌های رسمی فارسی
نسخه PDF با نگارش استاندارد، بیان دقیق و رویکرد علمی.
PDF · نگارش رسمی
❓
کتاب پرسش و پاسخ تشریحی
نسخه PDF برای مرور مفاهیم و آشنایی با پاسخ‌های توضیحی.
PDF · یادگیری مفهومی
✅
کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای
نسخه PDF برای تمرین، سنجش آموخته‌ها و آمادگی بیشتر.
PDF · تمرین و سنجش
🎧
پادکست‌های صوتی فارسی
محتوای صوتی برای یادگیری و مرور مطالب در زمان‌های مختلف.
محتوای صوتی
🎬
ویدیوهای آموزشی فارسی
محتوای ویدیویی برای تکمیل تجربه یادگیری و درک بهتر مطالب.
محتوای ویدیویی
💻
اکانت سامانه آنلاین فلش‌کارت
دسترسی به نرم‌افزار آنلاین فلش‌کارت ویژه این دوره برای تمرین و مرور مطالب.
دسترسی آنلاین
🎓
گواهی پایان دوره
امکان دریافت گواهی پس از تکمیل فعالیت‌های لازم در سامانه و طی مراحل تأیید.
پس از تکمیل شرایط
💾
بسته فیزیکی روی فلش مموری
این محصول به‌صورت فلش مموری حاوی فایل‌های آموزشی، محتوای صوتی و ویدیویی ارائه می‌شود.
تحویل فیزیکی
نکته: استفاده از سامانه آنلاین فلش‌کارت به اتصال اینترنت نیاز دارد؛ محتوای قابل استفاده آفلاین به نوع فایل‌های موجود در بسته بستگی دارد.
SMART LEARNING

🌐 سامانه آنلاین فلش‌کارت؛ مرور هدفمند و هوشمند

اکانت ارائه‌شده، دسترسی به نسخه تحت وب سامانه فلش‌کارت ویژه این دوره را فراهم می‌کند. این سامانه از الگوریتم زمان‌بندی مرور SM-2 استفاده می‌کند و بر اساس ارزیابی شما از میزان یادآوری هر کارت، زمان مرورهای بعدی را تنظیم می‌کند.

به این ترتیب، کارت‌های دشوارتر می‌توانند زودتر مرور شوند و برای تثبیت مطالب در حافظه، برنامه مرور متناسب‌تری داشته باشید.

🧠
مرور زمان‌بندی‌شده
📈
پیگیری پیشرفت
🔄
تمرین و تکرار هدفمند
📚 حجم آموزشی دوره
هزاران
فلش‌کارت آموزشی، به‌صورت تقریبی
۶۰ ساعت
مدت‌زمان معادل برآوردشده آموزشی

مدت‌زمان معادل آموزشی بر اساس برآورد این دوره در گواهی درج می‌شود.

🏅

گواهی دوزبانه با استعلام آنلاین

گواهی فارسی و انگلیسی · لینک اختصاصی · QR Code

پس از تکمیل فعالیت‌های لازم و تأیید درخواست، گواهی پایان دوره به زبان فارسی و انگلیسی صادر می‌شود. گواهی دارای لینک اختصاصی و QR Code برای بررسی و استعلام آنلاین است.

⚖️ توضیح مهم درباره گواهی پایان دوره

این گواهی صرفاً به‌عنوان گواهی اتمام دوره آموزشی صادر می‌شود و معادل مدرک دانشگاهی، آکادمیک یا مدرک رسمی مورد تأیید نهادهای دولتی نیست. صدور آن منوط به تکمیل شرایط دوره و تأیید نهایی درخواست است.

تجربه‌ای کامل‌تر برای مطالعه، تمرین و یادگیری
express24.ir

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده است.

وارد شوید تا نظر ثبت کنید.